الوسم: غسيل الأموال
السعودية.. السجن 20 عاما لمواطن ووافدين بواقعة “غسل أموال”
قررت محكمة سعودية معاقبة 5 أشخاص، بينهم أربعة وافدون من جنسيات عربية، بالسجن عشرين عاما وغرامات مالية كبيرة، بعد إدانتهم بغسل الأموال.
Categories
براءة رجل الأعمال المصري حسين سالم من آخر قضاياه بعد التصالح مع الحكومة
قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، ببراءة رجل الأعمال حسين سالم من تهمة فساد مالي في آخر قضية له بعد التصالح مع الحكومة، وفق مصدرين قضائي […]
Categories
النيابة الفرنسية تطالب بسجن وزير مالية سابق 3 سنوات لاتهامه بـ”الفساد”
طالبت النيابة العامة في فرنسا، اليوم الأربعاء، بالسجن 3 سنوات نافذة بحقّ وزير الميزانية السابق، جيروم كاهوزاك، بتهمة “التهرّب الضريبي وغسل الأموال”، حسب وسائل إعلام […]
Categories
وثائق “بنما” المسرّبة.. رياح تهب أيضا على إفريقيا جنوب الصحراء
رياح الوثائق المسرّبة من شركة “موساك فونسيكا” للمحاماة، ومقرّها بنما (إحدى دول وسط أمريكا الجنوبية)، والتي كشفت تعاملات مالية خارجية لعدد من الأثرياء والمشاهير والشخصيات […]
