رسمياً السودان ينضم لمجموعة وحدات الاستخبار المالي

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، عن انضمامها لمجموعة "إيغمونت" لوحدات الاستخبارات المالية.

وقال مدير وحدة التحريات والمعلومات المالية في السودان (حكومي)، حيدر عباس، في بيان، إن الاعتماد جاء على هامش اجتماع لمجموعة "ايغمونت" لمدراء وحدات التحريات المالية في العالم، الذي تستضيفه الصين خلال الفترة (2-7) من الشهر الحالي".

وتعمل المجموعة الدولية، على تطوير وحدات المعلومات المالية والتعاون فيما بينها، بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل المعلومات فيما بينها.

ومجموعة "إيغمونت" هي مجموعة أنشئت بتوافق دولي في 1995 بالعاصمة البلجيكية بروكسل وتضم 155 دولة، تضم وحدات المعلومات المالية في العالم التي تستوف معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل المعلومات بشأنها.

وقررت المجموعة، شطب اسم السودان من قائمة الدول التي لديها قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عام 2015.

وأجاز السودان، قانوناً لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في 2014